Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Vân, cơ quan điều tra thu giữ máy tính, sổ sách theo dõi kinh doanh và các tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo.
Theo thông tin ban đầu, từ tháng 8.2008, Vân thành lập Công ty VFX Holdings và quảng cáo là có trụ sở chính tại Belize (một nước thuộc vùng Trung Mỹ). Sau đó Vân mở website vfxholdings.com và vfxholding.net, giới thiệu Công ty cổ phần tư vấn đầu tư Việt Tín là đối tác ủy quyền của VFX Holdings tại châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư quốc tế về các lĩnh vực như vàng, ngoại tệ, dầu mỏ, cà phê... qua mạng. Ngoài ra, Vân còn tổ chức nhiều hội thảo lớn với sự tham gia của các doanh nghiệp tên tuổi để giới thiệu và kêu gọi đầu tư qua mạng.
Muốn được đầu tư, khách hàng phải đóng tối thiểu 2.000 USD cho VFX Holdings thông qua Việt Tín (Vân cử nhân viên Việt Tín đến tận nơi thu tiền mặt của khách hàng và nói để chuyển cho VFX Holdings) để được cấp một tài khoản ảo tại hai website trên. Sau đó, để có thể giao dịch khách hàng phải đóng thêm tối thiểu là 3.000 USD. Khi đã đóng 5.000 USD, khách hàng sẽ được đổi ra thành 5 ngàn điểm và có thể bắt đầu giao dịch qua mạng. Nếu giao dịch lời, khách hàng sẽ được cộng thêm điểm, lỗ thì bị trừ điểm...
Thế nhưng, thực tế sau một thời gian kinh doanh, nhiều khách hàng thua lỗ thì bị trừ tiền, còn lời lại không lấy được tiền ra nên đã tố cáo đến cơ quan chức năng. Khi cơ quan điều tra vào cuộc thì phát hiện VFX Holdings không hoạt động và không hề có nhân viên; VFX Holdings và Việt Tín chỉ là một và việc lời hay thua lỗ của khách hàng đều do phía Việt Tín quyết định. Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Vân khai nhận tiền của khách hàng nhưng không chuyển cho bất kỳ công ty nào. Cơ quan điều tra đã xác định được 3 bị hại với tổng số tiền khoảng 360.000 USD.
Theo lãnh đạo C15B, đây là một thủ đoạn lừa đảo mới tại Việt Nam và vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan. Thông qua Báo Thanh Niên, C15B kêu gọi ai là nạn nhân của Phạm Ngọc Vân và đồng phạm hãy đến trụ sở C15B (258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM, số điện thoại 06936619) trình báo.
Theo TNO
.gif)
.gif){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
.jpg){kind=icon}
